Nem úszta meg a pert az UBS

Az amerikai kormány pert indított egy szövetségi bíróságnál a legnagyobb svájci bank, az UBS ellen, több tízezer számlatulajdonos adatainak az átadását követelve. A kereset benyújtása egy nappal követte a bank azon döntését, hogy éppen a pert elkerülendő kifizet 780 millió dollár bírságot, és átadja azoknak a számlatulajdonosoknak az adatait, akiket bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak (VG, 2009. február 20., 4. o.). Washington azonban az öszszes - 52 ezer - amerikai számlatulajdonos adatait követeli, akik esetében felmerülhet, hogy adóelkerülés céljával tartják külföldön a pénzüket. Az adott számból 32 ezer alkalommal készpénzt helyeztek el, a többi esetben értékpapírok vagy befektetések vannak nyilvántartva. A Reuters által közölt értesülés szerint a betétek teljes értéke 14,8 milliárd dollár körül van. A vádak szerint az UBS „konspirációt hajtott végre” az amerikai kincstár megrövidítésére, ennek során alibi cégek szervezésével is segített adózatlan jövedelmek eltüntetésében.

Az UBS minden eszközzel igyekszik fenntartani betétesei névtelenségét, akik közül az amerikaiakra otthon polgári vagy büntetőjogi eljárás várna. A közleménye szerint kemény védelemre fog berendezkedni, az eljárás során egyaránt kíván élni az amerikai jog, a titkosságot szavatoló svájci rendeletek és a két országi közötti egyezmények által adott lehetőségekkel. A New York-i Egyetem egyik professzora szerint nemcsak az UBS, hanem az egész svájci bankrendszer számára jelentene súlyos csapást, ha a készülődő pert elveszítené, mert akkor már nemcsak bűncselekmény gyanúja kapcsán, hanem bármely más, hatósági felkérésre is nyilvánosságra kellene hozni számlaadatokat. VG